
CNN Turki melaporkan bahwa ratusan tersangka ini ditangkap dalam operasi besar-besaran kepolisian di 40 provinsi di Turki.
Menurut pernyataan Jaksa yang dikutip oleh CNN, sebagian besar penerima dana tersebut adalah warga Iran di Amerika Serikat.
Tahun ini, nilai lira jatuh sekitar 40 persen terhadap dollar yang membuat presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melarang dan memperingatkan negaranya agar tidak mengirim uang ke luar negeri jika bukan untuk investasi.
"Kami tidak akan memaafkan mereka yang melakukan penyelundupan uang ke luar negeri jika bukan untuk mengembangkan, menyebarkan bisnis, perdagangan, dan investasi mereka," kata dia pada April lalu.
"Para tersangka dituduh melakukan pencucian uang dengan tujuan melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang ditujukan untuk mencegah pembiayaan terorisme," kata penasihat Erdogan, Cemil Ertem, sebagaimana dikutip Reuters.
Para tersangka dituduh menerima komisi dengan mengirim uang sebesar 28.808 lira ke rekening di luar negeri. Transfer dilakukan dari berbagai cabang bank dengan jumlah yang lebih dari 5.000 lira. (cin/has)
Baca Kelanjutan Turki Tangkap 280 Tersangka Pencucian Uang : https://ift.tt/2Nfe0CEBagikan Berita Ini
0 Response to "Turki Tangkap 280 Tersangka Pencucian Uang"
Post a Comment